З 1 жовтня в країні працюватиме новий ліміт у 150 000 грн протягом місяця на транзакції «з картки на картку» між фізособами. Такі нововведення від Нацбанку стосуються тільки вихідних транзакцій за всіма рахунками однієї особи в банку, які він робить на рахунки інших фізосіб. Ці перекази відомі як «Р2Р» та «С2С».
Дане обмеження не стосується волонтерів (що відповідають встановленим критеріям), а також людей, що мають доходи з перевірених джерел, навіть якщо вони вищі за цей ліміт. Також допускаються перекази між власними картками однієї людини, а також до юросіб.
Перекази за IBAN також наразі не обмежуються.
Нацбанк заявив, що новий ліміт дасть можливість звести до мінімуму використання інфраструктури платежів для протиправної діяльності, в тому числі експлуатацію рахунків «дропів», що активно задіяні у тіньовій економіці.
«Дропами» називають осіб, що за гроші дають реквізити та дані своїх карток для користування третім особам. Ці картки використовують для транзиту переказів і відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.